EPPO
显示EPPO疑犯管理一连串水产业公司,总部设在罗马省,分办事处设在Petrosino、Rome、Guidonya和Piombino公司组成完整的供应链,从养鱼到为超市和餐厅生产寿司,为全意大利市场服务
组织解释说,受调查公司从西西里大区Lazio和Toscan
然而,调查发现有欺诈机制,据此将建设和翻修工程分派给一家公司,该公司与从基金获益的公司同属一个公司结构。证据显示,这允许项目成本膨胀并允许组织获取非法利润-这些利润随后被用于项目下非目标
受调查事实可构成犯罪关联实施严重欺诈以获取公共融资、洗钱和欺诈转移资金
应EPP请求,Tivoli初步调查法官命令软禁一名疑犯,并要求另二人留在市法官命令查封疑犯运营的六家公司450万欧元,昨天由意大利金融警察局-特拉帕尼省指挥部执行
PPO指出,所有有关人员在意大利主管法院证明有罪前均推定无罪
